Escuchas telefónicas son las que revelan la trama del dinero en el fútbol

 

Detectan blanqueo de dinero en filial local de grupo argentino. Una investigación del BCU y la Policía, que incluyó escuchas telefónicas, desnudó una trama de blanqueo de dinero a través de pases de futbolistas argentinos y empresarios desesperados por “papeles como la gente” para cubrir la maniobra.

 

La filial uruguaya del grupo argentino Alhec funcionaba en el World Trade Center. Foto: Ariel Colmegna.

Un expediente de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), fechado el 28 de junio de este año, hace alusión a valijas con dinero producto de transferencias de futbolistas argentinos, que eran ingresadas a Uruguay en diferentes oportunidades en manos de un empleado de una de las empresas del grupo financiero argentino Alhec, cuya filial uruguaya fue cerrada ese mismo día por el BCU.

El cierre se produjo tras una larga investigación de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU iniciada en mayo del 2010 cuando un grupo inspectivo concurrió al local financiero a analizar algunas operaciones y clientes.

Un año después, el 19 de mayo de 2011, la entonces jueza de Young, Jimena Alonso Hauw, autorizó a Inteligencia Policial proporcionar al BCU grabaciones de llamadas telefónicas entre ejecutivos de la filial uruguaya del grupo Alhec y la sede central de la compañía argentina en Buenos Aires, donde analizaban la mejor forma de blanquear maniobras de ingresos de dinero desde el país vecino sin declarar en Uruguay.

El expediente del BCU advierte que la operativa de la sucursal del grupo Alhec en Uruguay “tiende a eliminar los rastros del dinero e impide conocer el verdadero origen de los fondos manejados en la operación y, por lo tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incumpliendo toda la legislación sobre reporte de operaciones sospechosas y otra normativa vigente en la materia”.

La investigación del BCU también señala que la filial uruguaya del grupo Alhec trató de escudarse en otra empresa del consorcio que manejó dinero de transferencias de pases de jugadores de River Plate de Argentina.

“Para sacar esos euro billetes de la Argentina y hacerlos llegar a Alhec empresa de Servicios Financieros en Uruguay, se debía poder justificar el origen legítimo de esos fondos. Por tal motivo, luego de considerar distintas opciones, finalmente se seleccionó a una empresa uruguaya vinculada al grupo Alhec -AGR Investments- que había descontado al club de fútbol argentino River Plate contratos en euros por la venta de jugadores”, señala el expediente. Enseguida agrega: “se armó un contrato entre AGR y otra empresa uruguaya del grupo Alhec -Maynard Services- en la cual AGR redescuenta a Maynard los documentos de River Plate contra el pago de euro billetes y de esa manera se justifica que la empresa AGR tuviera una importante posición en euro billetes. AGR negocia esos euro billetes con la filial uruguaya de Alhec, la cual se los vende al Banco Paulista en Brasil” donde obtiene una buena cotización por esos fondos.

La investigación expresa que “la irregularidad más importante que emerge de estas actuaciones (de la sucursal uruguaya del grupo Alhec), es que la empresa supervisada no pudo explicar el origen de los euros billetes (1.200.000 Euros) transferidos al Banco Paulista (Brasil)”.

Valijita.

Grabaciones de llamadas telefónicas de ejecutivos de la filial uruguaya del grupo Alhec realizadas por agentes de Inteligencia Policial el 12 de setiembre de 2008 en el marco de una mega investigación sobre lavado de dinero y tráfico de oro por parte de casas de cambios de Young, constató que este tipo de operaciones de blanqueo de dinero a través de pases de jugadores argentinos “no fue aislada”.

De las grabaciones a los jerarcas de la sucursal uruguaya del grupo se desprende que “en Buenos Aires, en empresas vinculadas al grupo Alhec, había un exceso de euro billetes que podían comercializarse” a través de la filial uruguaya con el Banco Paulista de San Pablo.

Según el expediente, las conversaciones grabadas reflejan el intercambio de ideas entre un accionista y el gerente general de la sucursal uruguaya de Alhec sobre la mejor manera de justificar y documentar el origen de los fondos que se operarían desde Argentina y así poder “explicárselo” al BCU.

En las grabaciones telefónicas, jerarcas de la filial uruguaya del grupo Alhec señalaron: hay que elegir empresas que tengan “papeles como la gente” para realizar las maniobras de blanqueo de los fondos.

Sin embargo, el BCU consideró que “la irregularidad más importante” que emerge de las investigaciones, “es que la empresa supervisada (la filial uruguaya del grupo Alhec) no pudo explicar el origen de los euros billetes (1.200.000 Euros) transferidos al Banco Paulista”.

La Superintendencia de los Servicios Financieros del BCU consideró que la reputación del sistema financiero uruguayo “queda expuesto” por la actuación de una de sus empresas e informó a la Justicia Penal sobre el accionar de dicha firma.

La investigación del BCU no está relacionada con el exhorto del juez argentino Norberto Oyarbide a la jueza Adriana de los Santos realizado a medianos del año pasado. El magistrado argentino solicitó un allanamiento a las oficinas del grupo Alhec ubicada en el World Trade Center por irregularidades en el manejo de dinero generado por pases de futbolistas.

Apuntan a firma panameña

Una investigación del Banco Central del Uruguay (BCU) constató que Maynard Service, una sociedad panameña que opera en Zonamérica y que integra el Grupo Alhec, ingresó dinero sin declarar relacionado con pases de jugadores en Argentina. El dinero lo trajo un empleado de confianza. “Dentro de la lista de sus clientes aparece la institución deportiva Defensor Sporting Club. Maynard Service estaría inhibido de operar por tratarse de un residente uruguaya”, señala Superintendencia del BCU.

LOS PASOS DE UNA PESQUISA

-El 17 de septiembre de 2008, Alhec Empresa de Servicios Financieros, filial uruguaya del grupo financiero argentino Alhec, exportó al Banco Paulista de Brasil 1.200.000 de euros en efectivo. Realizó la declaración de transporte de valores en la frontera.

-El Banco Central del Uruguay consultó a la institución el origen del dinero y esta le respondió que los mismos habían sido adquiridos a la firma uruguaya AGR Investments producto de la compra a un club argentino de documentos comerciales relacionados con la venta de un jugador de fútbol a un cuadro español y descontados a la empresa Maynard Service, una sociedad panameña que opera en Zonamérica. Tanto AGR como Maynard Service pertenecen al grupo Alhec, según una investigación del BCU.

-En mayo y octubre de 2010, un grupo inspectivo del Banco Central concurrió a la sucursal uruguaya del grupo Alhec para obtener información sobre cuentas y clientes. A partir de ahí inició una investigación a dicha empresa financiera.

-El 28 de setiembre de 2010, ejecutivos de Alhec Empresa de Servicios Financieros (Uruguay) declararon a expertos del BCU que Maynard Service encargó a una persona de su confianza el ingreso de 1.200.000 de euros en billetes a territorio uruguayo “sin efectuar la Declaración de Transporte de Valores por Frontera”.

-En ningún momentos los ejecutivos del grupo Alhec explicaron como Maynard obtuvo los euro y por qué los tenía en Argentina cuando su domicilio es en Zonamérica.

-El 19 de mayo de 2011, la jueza Letrada de Young, Jimena Alonso Hauw, autorizó a la Dirección de Información e Inteligencia Policial que proporcione al Banco Central copias de audios de intervenciones telefónicas hechas el 12 de setiembre de 2008 a ejecutivos de la filial uruguaya de Alhec.

-El 28 de junio de este año, el BCU resolvió el cierre de la filial uruguaya de Alhec. Consideró que todas las empresas deben declarar los valores que traspasan por la frontera.

Fuente: El País

Mujica le dio una lección a docentes sobre 

aumentos salariales:

El presidente José Mujica aprovechó su audición de hoy martes en Radio Uruguay para hacer una recorrida por los distintos salarios de maestros y profesores de secundaria, brindando ejemplos de variados escalafones y justificando los datos "hablan a las claras de que ha habido intención de multiplicar el ingreso".

Reconoció que se debe pagar más y que la importancia de esta tarea requiere hacer un esfuerzo mayor, “si no lo hemos planteado es porque hoy no podemos, pero no por ello dejamos de reconocerlo” (…) “Necesitamos que se entienda que la situación ha mejorado sustantivamente respecto a lo que era. Seguramente, a los niveles más bajos aún no les alcanza para vivir, pero recordemos que por 20 horas de trabajo —cuando dividimos las horas globales trabajadas a lo largo del año— nos encontramos con que posiblemente esa cifra no es tan miserable como se ha planteado”.

Explicó que solicitó a la Dirección de Educación información que grafique sobre la situación salarial de maestros y profesores y en base a esta detalló que:

-En 2005 el salario nominal de un docente de primer grado, con 20 horas semanales de trabajo, era de 6.054 pesos, y un docente que también trabajaba 20 horas semanales, de grado 4.to (con 12 o 16 años de trabajo) cobraba 6.878 pesos. Mientras que en 2013, esos mismos docentes y maestros cobran 17.104 pesos en el primer caso y en el segundo, 19.972 pesos por 20 horas de trabajo semanal. Aclaró que en estas cifras no se incluyen vacaciones. Dijo que esto significa que los primeros tuvieron una recuperación de salario real de 61 % y los segundos tuvieron una recuperación mayor, que alcanzó el 67 %.

“Si a estas cifras hoy le agregamos la muy discutida propuesta de una recuperación salarial del 3 %, sería un aumento, con respecto a 2005, del 70 %”, enfatizó Mujica. Señaló que, según este trabajo, en el caso de los maestros con cargos existentes, el 68 % tiene salarios nominales superiores hoy a 20 mil y casi el 37 % tienen salarios superiores a 25 mil pesos.

-"Se atendió la situación de maestros que trabajan más de 20 horas. En 2005, un maestro que trabajaba en una escuela de tiempo completo percibía un salario de 10.712 pesos. En 2013 gana 34.200, mejorando su salario —real— en un 82 %”.

-Los profesores tienen, además de las horas de enseñanza directa, horas de coordinación, por tanto aquel docente que cumple con 20 horas semanales tiene 4 de coordinación, llegando a un salario de 20.364 pesos al comienzo de su carrera y al llegar al grado cuarto (12 a 16 años de trabajo) cobra 23.778 pesos.

-Hay que considerar que los profesores pueden acumular un número importante de horas, hasta 48 horas de docencia. Esto hace que un profesor que tiene 40 horas, no todas de docencia directa, cobra 32.860 pesos, si es de primer grado, y cobra 40.038 pesos, si es de cuarto. Un profesor de séptimo grado (de más de 25 años de trabajo), con 20 horas, cobra 28.471 pesos; si tiene 40 horas, recibe 55.206 pesos.

Y sugirió que los maestros, además, tienen la posibilidad de acumular salario ejerciendo otras funciones, como la de maestro comunitario o maestros de apoyo a Ceibal, lo que hace aumentar el salario.

Finalmente dijo que “esto no tiene nada de problema sencillo; sí la necesidad de entender un compromiso y partir de la base de que tenemos que acumular esfuerzos para seguir mejorando y, si no podemos colmar las expectativas, señalarlo con honradez intelectual y hacer entender a la sociedad que el único capital para formar a nuestra descendencia son los maestros y profesores, que tienen, más allá del salario, una enorme responsabilidad histórica con el Uruguay del futuro”.

Fuente:
http://www.elobservador.com.uy/noticia/254867/mujica-le-dio-la-leccion-a-docentes-sobre-aumentos-salariales/

A ponerce las pilas:

Estado incumple con cuota de discapacidad en cargos 

Personas con discapacidad deberían ocupar como mínimo el 4% de las vacantes en el Estado, sin embargo en el año 2012 accedieron al 0,4%. Presidencia tiene entre sus prioridades reglamentar la ley de Discapacidad, aprobada en 2010.

 

 

Un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) -en base a los datos que le enviaron los organismos de la Administración Pública y las personas jurídicas de derecho público no estatal-, el 4% del total de vacantes generadas en el año 2012 hubiese representado el ingreso de 302 personas con discapacidad. Sin embargo el total de ingresos efectivizados llegó a 30.

La Ley 18.651 “Protección Integral de Personas con Discapacidad” fue aprobada el 19 de febrero de 2010 y apunta a “asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social”.

La norma también busca “otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.

A más de tres años de su aprobación, la ley aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, pero fuentes de la Presidencia dijeron a El País que es una prioridad hacerlo. Organizaciones de personas con discapacidad han reclamado que esto se concrete; en el año 2012 el senador blanco Francisco Gallinal también lo hizo.

El incumplimiento en la provisión de vacantes “aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión”, expresa la ley.

Obligación.

La Ley 18.651 y normativa anterior disponen que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales “están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.

“Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario”, agrega.

De acuerdo a la información de la ONSC, en el Poder Ejecutivo no hubo ingresos de personas con discapacidad en el año 2012. En los entes ingresaron 11 personas con discapacidad, lo que representa una persona con discapacidad cada 77 sin discapacidad ingresadas.

En las intendencias y juntas se generaron 1707 vacantes en 2012. Para cumplir el mínimo de 4% estipulado por ley debieron ingresar 68 individuos con discapacidad, pero fueron 9. Ingresaron 2.595 personas sin discapacidad, lo que superó al total de vacantes generadas para el año e implicaría una persona con discapacidad cada 288 sin discapacidad.

En los organismos del artículo 220 de la Constitución, ingresaron cuatro personas con discapacidad, dos en el Tribunal de Cuentas y dos en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Solo dos organismos cumplieron con el ingreso de al menos 4% de las vacantes: el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. La Intendencia de Durazno fue el único gobierno departamental que cumplió con el porcentaje. Entre las personas jurídicas de derecho público no estatal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y Plan Ceibal cumplieron con la norma.

Informe oficial: el 40% son mujeres

El informe de la ONSC constató, al igual que el año 2011, la mayor presencia de discapacidades vinculadas a limitaciones en la movilidad, en esta oportunidad la mayoría asociadas a los miembros inferiores, entre las personas que ingresaron al Estado. No se produjo el ingreso de personas con discapacidades psíquicas o asociadas al habla.

Del total de personas con discapacidad que ingresaron en el año 2012, 12 son mujeres (40%) y 18 son hombres (60%). El 80% fueron para tareas administrativas, los cargos restantes fueron para tareas de auxiliar de servicio/peón. Nadie ingresó a desempeñar funciones en los escalafones de oficios ni profesionales.

Fuente:http://radiounodigital.com.uy/home/estado-incumple-con-cuota-de-discapacidad-en-cargos/

Nada es lo que parece. Del credaor de Hulk entre otras.

Te mentiré hasta que nada se entienda

El francés Louis Leterrier es uno de esos directores que con sólo cinco películas dirigidas (esta es su sexto trabajo) ya tiene toda una reputación ganada uniendo acción, aventura y efectos especiales. Dirigió las dos películas que integran la saga de “Transporter” (2002, 2005), la audaz “Danny the dog” (2005), “The incredible Hulk” (2008) (con el increíble protagónico de Edward Norton) y la espectacular pero opaca “Clash of the titans” (2010). Así que no es raro que los grandes estudios apostaran por Leterrier para hacer una película taquillera de acción con una sobredosis de efectos visuales y donde la verosimilitud fuera un tema totalmente secundario cuando no francamente desatendido.

 

 

La película cuenta la historia de cuatro magos callejeros -unos pelagatos con enorme talento- que de pronto son misteriosamente citados por un desconocido que no da la cara pero los convierte en un fenómeno de público a la vez que los hace parte de una estafa internacional que los convierte en el Robin Hood  grupal de la era del megaespectáculo, devolviendo dinero a gente golpeada por la crisis y los especuladores inescrupulosos. Todo esto salpicado de millonarios corruptos que son estafados, un ex mago que se dedica a revelar los trucos de los magos y la cooperación entre el FBI e Interpol que hasta dará lugar a una historia de amor.
De todas maneras, a no engañarse. La historia promete y, como bien lo dice su título, cumple aunque no cumple o, si se prefiere, no cumple, pero cumpliendo. La idea de magos jóvenes, talentosos, caraduras, con habilidades que bordean lo delictivo, resulta muy atractiva. Si a esto se le agrega un permanente juego de intriga -al estilo del cazador cazado- que incita al espectador a querer saber qué está pasando y se lo mezcla con un despliegue visual envolvente, se tiene todo para que la mezcla sea eficaz. Sin embargo esta vez el resultado no termina de convencer.
Hay dos maneras de hacer películas de intriga: la manera honesta y la manera deshonesta. La primera es aquella en la que todos los datos son presentados al espectador sólo que éste los ha tomado en el sentido que no eran (“El club de la pelea” es un bello ejemplo). La manera deshonesta es aquella donde la resolución del misterio incluye datos que nunca se mostraron al espectador y/o se comienza a dar giros que se vuelven inverosímiles y francamente inexplicables. “Nada es lo que parece” es un fiel ejemplo de este tipo de películas tramposas donde, a la mitad de la historia, uno debe resignarse a que lo que está viendo no es lo que en verdad ocurre y que nunca va a poder suponerlo porque le faltan datos. La película lleva esa situación al punto en que recién después de media película la investigadora de Interpol le pasa algunos datos que pueden ser claves a su compañero del FBI. El juego de vueltas de tuerca tramposas es de tal magnitud que la última de todas (el secreto final de la historia) no puede menos que provocar la risa que provoca un mal chiste.
Cierto, la película insiste con el tema del ilusionismo y con la idea de que cuanto más de cerca se mira, menos se ve. Pero parece una pobra manera de justificar una carencia total de lógica, que hace que el libreto parezca el fruto de la pereza o la desidia. Aún así, con todas esas acusaciones posibles la película es tan contradictoria como la sensación que deja en los espectadores.
A la vez que se siente que se está desperdiciando una enorme inversión de dinero y de talento (técnico y actoral –aunque el libreto no les exige mucho-), la película resulta deliciosamente cautivante. Desde el inicio presenta un despliegue visual atrapante. La dirección se destaca en los estupendos movimientos de cámara que, ayudados por un montaje preciso, permiten generar un ritmo realmente espectacular con muy breves –y estratégicos- momentos de sosiego. De a ratos,  da pena que personajes que resultan atrapantes no cobren más vida ni tengan mayor profundidad.
A pesar de toda la falta de aciertos en cuanto a verosimilitud se refiere, la película tiene la virtud de ser un producto sensualmente cautivador con una de esas historias que, al modo de los cuentos más bellos y descabellados, uno quisiera que de verdad ocurrieran, aunque sabe que es imposible. En este sentido la película se vuelve un entretenido cuento para niños adultos donde todo sucede porque sucede, con la simple intención de seducir sin mayores consecuencias. Una película entretenida, pero sin ninguna consistencia ya que en sí misma nada es lo que parece. En el fondo, el título ya es parte de una honestidad extrema que no promete nada más allá de un divertimento talentosamente realizado.

Título: Nada es lo que parece
Título original: Now you see me
Dirección:  Louis Leterrier
Libreto: Ed Solomon, Boaz Yakin, Edwuard Ricourt
Con: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Morgan Friman, Michael Kane, Isla Fisher, Dave Franco
Origen: USA, Francia

Fuente:  http://radiounodigital.com.uy/home/nada-es-lo-que-parece-te-mentire-hasta-que-nada-se-entienda/